Ce este un specialist certificat de combatere a spălării banilor?
Un specialist certificat anti-spălare de bani (CAMS) este o desemnare profesională acordată celor care trec examenul CAMS și îndeplinesc anumite calificări. Desemnarea este acordată de Asociația de specialiști certificați împotriva spălării banilor (ACAMS) profesioniștilor care susțin examenul, obțin 40 de credite calificate pe baza educației, alte certificări profesionale și experiență de muncă și care furnizează trei referințe profesionale. Solicitanții de succes obțin dreptul de a utiliza desemnarea CAMS, ceea ce poate îmbunătăți oportunitățile de muncă, reputația profesională și plata.
Înțelegerea specialiștilor certificați împotriva spălării banilor (CAMS)
Programul de studiu pentru a deveni un specialist certificat anti-spălare de bani (CAMS) acoperă riscurile și metodele de spălare a banilor și finanțarea terorismului; standardele de conformitate pentru combaterea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului; programe de combatere a spălării banilor; și efectuarea sau susținerea investigațiilor anti-spălare de bani. Persoanele cu certificarea CAMS pot lucra ca manageri de conformitate cu brokerajul, ofițeri ai Legii privind secretul bancar, manageri ai unităților de informații financiare, anali de supraveghere și analiști investigatori ai crimelor financiare, împreună cu multe alte opțiuni. Sunt oferite și alte programe avansate, care acoperă practicile de audit și infracțiunile financiare.
ACAMS cooperează cu agenții guvernamentale, universități și alte organizații pentru a promova conștientizarea spălării banilor și a altor infracțiuni financiare din întreaga lume. Alte organizații care vizează spălarea banilor includ Asociația examinatorilor de fraudă autorizați și Grupul de lucru pentru acțiuni financiare.
