Ce este un Kickback?
Recuperarea este o plată ilegală destinată compensării pentru tratament favorabil sau alte servicii necorespunzătoare. Recuperarea poate fi bani, cadou, credit sau orice valoare. Plata sau primirea de recuperări este o practică coruptă care interferează cu capacitatea unui angajat sau a unui funcționar public de a lua decizii imparțiale. Este adesea denumit mită.
Înțelegerea unui Kickback
Kickbacks-urile pot lua multe forme, dar toate prezintă un fel de coluziune între două părți. De exemplu, agentul contabil pentru o afacere sau un birou guvernamental poate aproba o factură pentru mărfuri, știind că factura este umflată. Vânzătorul de mărfuri ar putea plăti atunci contabilului o parte din diferență sau un alt tip de recompensă. Schemele Kickback sunt printre cele mai dificile crime de guler alb de detectat și investigat.
Este ilegal pentru companii, cetățeni sau rezidenți să mituiască oficialități străine.
Kickbacks poate fi, de asemenea, utilizat pentru a cumpăra o recomandare pozitivă pentru furnizorul de retragere. De exemplu, un angajat guvernamental responsabil cu gestionarea antreprenorilor într-un proiect de infrastructură, cum ar fi construirea unui pod, ar putea primi un răspuns pentru alegerea unui contractant peste altul. Acest lucru poate duce la un contractant mai bine calificat care nu câștigă oferta.
Contractele de achiziții pot fi un teren fertil pentru schemele de recul. De exemplu, în acordarea unui contract guvernamental pentru echipamente de birou, contractanții interesați să câștige afacerea sunt, de obicei, obligați să liciteze unul împotriva celuilalt. În loc să joace echitabil, un contractant ar putea adresa unui ofițer de achiziții publice și să indice că, în cazul în care contractantul ar câștiga, ofițerul ar fi recompensat. Recompensa poate fi numerar, bilete de concert sau aproape orice.
Acestea sunt câteva semne comune de avertizare de recul. Acestea nu înseamnă neapărat că se întâmplă ceva nefiresc, dar cu cât există mai multe, cu atât este mai mare probabilitatea.
- Nici un proces de licitație competitiv (sau ofertele mai mici sunt ignorate) Lipsa supravegherii adecvate în timpul procesului de cumpărare Prețuri mai mari decât media pentru bunuri sau servicii Recomandare pentru a utiliza un furnizor pe care alții îl evită Un furnizor cu probleme legale sau de reglementare frecvente Angajații sunt prea prietenoși cu furnizorii. Utilizați un anumit furnizorVenzorii sunt într-o industrie în care reculurile sunt obișnuite Angajații continuă să utilizeze furnizorii care furnizează produse sau servicii sărace. Datele de livrare sunt ratate în mod repetat
Reculurile sporesc costul activității în țările din întreaga lume și constituie baza pentru o mare parte a corupției guvernamentale a lumii. Companiile care doresc să furnizeze produse sau servicii unor țări cunoscute pentru corupție pot constata că trebuie să plătească numeroși oficiali pentru a putea fi luați în considerare pentru un contract. Percepția că o schemă de recul va rămâne nepedepsită - sau că pedeapsa va fi ușoară - este un motor principal pentru oficialii care doresc să ia mită. În unele cazuri, acestea pot fi prost plătite și văd reculurile ca o modalitate de a suplimenta un salariu slab.
Chiar dacă este obișnuința locală, Legea privind practicile corupte din SUA face ilegală pentru companiile listate la Securities and Exchange Commission (SEC), orice companie organizată în Statele Unite sau orice cetățean sau rezident să mituiască oficialități străine.
Mai multe exemple de lovituri
Pe Wall Street, brokerii trimit uneori comenzi către un anumit schimb, deși sunt obligați prin lege să execute tranzacții cu cel care oferă cei mai buni termeni (cea mai bună execuție) pentru clienții lor, cum ar fi prețul și probabilitatea finalizării comerțului -in mod oportun. În schimb, unii brokeri iau recuperări pentru a direcționa tranzacțiile către un anumit schimb, ceea ce poate duce la o execuție mai lentă și costuri de tranzacție mai mari pentru clienți. Astfel de „rabaturi”, așa cum le numește industria, pot constitui o fracțiune de un cent din fiecare acțiune tranzacționată, dar se pot adăuga la sume considerabile.
În activitatea de publicitate, reculurile pot lua forma rabaturilor sau a facturării frauduloase pentru serviciile inexistente. Clienții plătesc prețul cu costuri mai mari sau cu un nivel mai scăzut al serviciilor decât se așteptau în mod normal pentru banii lor. Reducerea onorariilor agenției și o piață digitală greu de înțeles oferă motivația și acoperirea acestor acțiuni.
