Ce înseamnă Spoofy?
Spoofy este un comerciant misterios care se presupune că a fost implicat în manipularea schimburilor de criptomonede. Spoofy poartă numele de spoofing, strategie considerată ilegală la bursele de capitaluri proprii.
Cumpărarea și vânzarea unei criptomonede are câteva dintre reperele de tranzacționare a monedelor oficiale, cum ar fi dolarul american, yenul japonez și euro. Platformele de tranzacționare utilizează o structură de cotații și prețuri în care prețul unei criptocurrency este listat ca o comparație cu o altă monedă, cum ar fi dolarul american. Aceasta se numește pereche de valute.
De asemenea, platformele prezintă capitalizarea pieței, ofertele de preț ridicate și mici ale zilei și oferta. Spre deosebire de tranzacționarea unei monede non-digitale, cu toate acestea, piața criptomonedelor nu este aproape la fel de lichidă, iar tranzacțiile nu pot fi executate la fel de rapid. Acest lucru poate crea volatilitate și poate face ca piața pentru criptocurrențe să fie coaptă pentru manipulare.
Persoanele care dețin un număr mare de bitcoin, eter sau alte monede virtuale sunt denumite „balene”. Acest lucru se datorează faptului că poate avea un impact redus asupra prețului criptocurrențelor. Balenele pot favoriza schimburile particulare, deseori pentru că înțeleg mecanica de bază mai bine decât investitorii mai mici și sunt într-o poziție mai bună pentru a exploata punctele slabe în modul în care sunt procesate comenzile.
Răspândirea pieței
În 2017, un comerciant (sau un grup de comercianți) era suspectat că ar manipula prețurile pe platforma de tranzacționare Bitfinex. Numele „Spoofy” a fost atribuit acestui comerciant necunoscut pe baza uneia dintre strategiile sale de a merge: spoofing. Spoofing este o formă de manipulare a pieței în care un comerciant plasează una sau mai multe comenzi foarte vizibile, dar nu are intenția de a le păstra (comenzile nu sunt considerate de bună credință). În timp ce comanda de spof a comerciantului este încă activă (sau la scurt timp după anularea acesteia), este plasată o a doua comandă de tip opus.
De exemplu, un investitor plasează o comandă mare de cumpărare, numai pentru a o anula și a plasa o comandă de vânzare. Comanda de cumpărare crește prețul criptomonedei, în timp ce comanda de vânzare profită de prețul mai ridicat. Comanda de cumpărare spoof a permis comerciantului să execute comerțul de vânzare la un preț mai bun decât în cazul în care comanda de cumpărare spoof nu ar fi fost plasată. Pentru Spoofy, această strategie funcționează deoarece comerciantul poate plasa comenzi mari de cumpărare și vânzare - de obicei pentru bitcoins în valoare de milioane de dolari.
S-a sugerat, de asemenea, că Spoofy a fost implicată în tranzacționarea spălărilor. Aceasta implică realizarea unor tranzacții compensatorii, ceea ce oferă altor comercianți impresia că o piață merită să intre. După ce comercianții sunt atrași pe piață, Spoofy poate reveni la tranzacționarea spoof-urilor.
Piețele de acțiuni consideră că comerțul de spălare și spălare este ilegal. Tranzacționarea criptocurrency nu este însă reglementată de organizații precum Securities and Exchange Commission (SEC), deci este mai susceptibilă la acest tip de strategie de tranzacționare și oferă mai puține opțiuni de recurs.
Spoofy s-a concentrat în mod special pe platforma Bitfinex, deoarece a fost un schimb în care a putut să tranzacționeze tranzacții mai mari decât orice alți investitori. A fost, pe scurt, un schimb în care Spoofy ar fi cea mai mare balenă. În timp ce alți comercianți ar putea încerca să contracareze tranzacțiile Spoofy, acest lucru ar necesita un număr mare de bitcoins. Depozitarea a mii de bitcoins într-un singur schimb este foarte riscant, deoarece schimbul ar putea eșua și lăsa comerciantul fără acces la un portofel digital.
