Coinbase a lovit cu procesele de acțiune din două clase: acuzat de tranzacționare în numerar bitcoin

Moneda Bitcoin Coinbase a fost afectată de două procese federale de acțiune în două zile, inclusiv unul care acuză angajații de tranzacționare privilegiată a Bitcoin Cash (BCH).

În primul proces, înregistrat la 1 martie, reclamanții reclamă angajații Coinbase profitați ilegal prin tranzacționarea informațiilor privilegiate conform cărora schimbul intenționase să extragă sprijinul Bitcoin Cash în decembrie 2017.

Acțiunea a fost depusă la Curtea de District SUA pentru Districtul de Nord din California de către reclamantul principal Jeffrey Berk, în numele lui și al unui grup de clienți Coinbase.

Prețuri umflate artificial

Procesul susține că activitatea de tranzacționare privilegiată de către angajații Coinbase a umflat în mod artificial prețul Bitcoin Cash, determinând clienții și restul pieței criptocurrențelor (care nu aveau avantajul informațiilor interne) să piardă în mod nedrept bani din tranzacțiile lor.

Reclamanții au pretins în plângerea lor:

Pe 19 decembrie 2017, la o lună după ce și-a dat drumul propriilor angajați cu privire la momentul când

va începe să susțină pe deplin BCH, Coinbase a anunțat brusc că își deschide cărțile pentru cumpărarea și vânzarea BCH în câteva minute după anunțurile sale.

În mod surprinzător, cei care au fost renunțați la ei, au înotat imediat Coinbase și GDAX cu comenzi de cumpărare și vânzare, scăzând lichiditatea, dar obținând BCH la prețuri corecte. Efectul de piață a fost de a crește în mod nedrept prețul BCH pentru comercianții non-privilegiați, odată ce BCH a intrat pe linie la bursa Coinbase.

Într-adevăr, prețul și volumul de tranzacționare al Bitcoin Cash au crescut dramatic pe 20 decembrie, așa cum arată tabelul de mai jos:

Procesul solicită un proces de juriu și daune bănești nespecificate pentru „toți clienții Coinbase care au plasat comenzi de cumpărare, vânzare sau comerț cu Coinbase în perioada 19 decembrie 2017 până și inclusiv la 21 decembrie 2017… și care au suferit pierderi monetare ca urmare a infracțiunii inculpaților."

Acuzat de practici comerciale neloiale

Cel de-al doilea proces a fost introdus o zi mai târziu, Coinbase a acuzat-o de „practici comerciale ilegale și neloiale” și de încălcarea Legii proprietății nereclamate din California.

Timothy G. Faasse și Jeffrey Hansen, care au depus pe 2 martie în numele unei clase de clienți, îl acuză pe Coinbase de păstrarea în mod fraudulos a fondurilor pe care știau că nu le aparțin doar pentru că utilizatorii nu le-au pretins. Plângerea susține:

Imaginați-vă că scrieți un cec al casieriei unui prieten. Banca retrage fondurile din cont, dar prietenul tău nu incasează niciodată cecul. Banca ajunge să păstreze fondurile? Legea spune clar că nu. Însă acest lucru s-a întâmplat exact cu Cryptocurrencies trimis prin Coinbase.com, deținut și operat de Coinbase, Inc.

Utilizatorii Coinbase pot trimite Bitcoin, Ethereum, Litecoin și Bitcoin Cash (colectiv „Cryptocurrencies”) la o adresă de e-mail. Reclamanții și Clasa au primit un e-mail de la Coinbase în care a declarat că au Cryptocurrency, cu un link pentru a crea un cont Coinbase pentru a-l răscumpăra. Însă până în 2017, majoritatea oamenilor nu au auzit niciodată despre un „bitcoin” sau o criptomonedă, așa că majoritatea acestor e-mailuri au fost ignorate. Și cea mai mare parte a Cryptocurrency a fost reclamată.

Însă, în loc să anunțe reclamanții și clasa, aceștia au reclamat Cryptocurrencies sau au transformat acele Cryptocurrencies către statul California, așa cum prevede Legea proprietății nereclamate din California… Coinbase le-a păstrat.

IRS pentru a obține datele utilizatorului Coinbase

Coinbase a fost aproximativ câteva săptămâni. La jumătatea lunii februarie, platforma de schimb valutar digital și portofel a fost acuzată că și-a supraîncărcat clienții.

Din cauza indignării din partea utilizatorilor, procesatorul de plăți Visa Inc. (V) a recunoscut ulterior că a fost responsabil pentru eroarea de încărcare. (Vezi mai multe: Visa: Coinbase nu a fost responsabilă pentru supraîncărcarea clienților.)

O săptămână mai târziu, Coinbase a înștiințat utilizatorii că IRS le-a ordonat să transmită date asupra a 13.000 de clienți. De ce? Pentru că unchiul Sam vrea să vă impoziteze câștigurile bitcoin. (Vedeți mai multe: IRS dorește să vă impoziteze câștigurile pe Bitcoin: Comanda Coinbase să predea datele utilizatorului.)