De fiecare dată când se face o conversie dintr-o criptomonedă într-o monedă emisă de guvern, se creează o „vulnerabilitate” care poate ajuta la urmărirea tranzacțiilor, a raportat un oficial american pentru imigrare și executare vamală (ICE).
Matthew Allen, director adjunct al operațiunilor interne cu divizia ICE pentru securitate internă (HSI), a vorbit în fața unei audieri din 2 octombrie în fața Senatului SUA, cu privire la controlul internațional al stupefiantelor, și a discutat despre rolul criptomonedelor în traficul de droguri.
Allen a vorbit despre epidemia continuă cauzată de abuzul de opioide și fentanilul medicamentos. Pe baza eforturilor de investigare curente, oficialii susțin că medicamentele pot fi originare din China și ajung în SUA prin intermediul transportatorilor de poștă sau prin comerț cu Mexic. Aceste tranzacții proliferează pe piața întunecată, pe piețele ilicite care se ocupă în principal de criptomonede. Nivelurile ridicate de confidențialitate și ușurința transferurilor anonime de bani oferite pe site-ul întunecat ajută comercianții ilegali. Aceste piețe nete întunecate au devenit domenii cheie de supraveghere pentru divizia de criminalitate cibernetică ICE-HSI în timp ce încearcă să conțină afluxul de medicamente opioide.
(A se vedea, de asemenea, Stocuri opioide amenințate de pașii FDA .)
Cum sunt urmărite conversiile criptocurrency?
Allen a raportat că criptomonedele precum Bitcoin și Monero sunt utilizate în mod regulat în tranzacții legate de activități nefaste pe piețele web întunecate. HSI a obținut „un anumit nivel de succes” în urmărirea infractorilor, întrucât destinatarul (cenzorii) criptocurrențelor mai trebuie să-și convertească token-urile virtuale în monede fiat. Această conversie ajută la obținerea unor urme ale participanților implicați.
„Folosind metode tradiționale de investigare, cum ar fi supravegherea, operațiuni sub acoperire și informatori confidențiali, împreună cu analiza financiară și a lanțului de blocuri, ICE-HSI este capabil să perturbe criminalii și să demonteze, ” a spus Allen, precum și schimbătorii de criptocurrency care în mod obișnuit, spălarea veniturilor pentru rețelele criminale angajate sau care sprijină piețele de plasă întunecate."
Anchetatorii vizează schimburi neînregistrate
Allen a evidențiat, de asemenea, practicile incorecte urmate de câteva schimburi de criptomonede și, în special, de la „peer-to-peer”, care nu respectă procedurile de reglementare necesare pentru înregistrare sau legile de conformitate necesare. Schimburile de la egal la egal le permit participanților să rămână anonimi. În timp ce există un număr bun de schimburi de criptă legale și înregistrate, participanții care folosesc criptocoine în scopuri ilegale, de obicei, se abțin de la utilizarea schimburilor înregistrate pentru a-și ascunde identitățile. În schimb, utilizează schimburi ilicite sau neînregistrate care nu necesită sau cer informații de identificare personală.
(A se vedea, de asemenea, Cele mai multe cinci criptocurrențe private .)
Atât agențiile naționale cât și cele globale formează candidați pentru investigarea eficientă a criptomonedelor și a tranzacțiilor asociate acestora. "Instruim anchetatorii… într-un efort de a descuraja organizațiile de la spălarea veniturilor sau folosirea criptomonedelor pentru a finanța achiziția de fentanil / opioide sau alte narcotice", a spus el.
(A se vedea, de asemenea, Viitorul criptocurrency .)
