Pe măsură ce lumea criptomonedelor continuă să crească și să se dezvolte, au apărut atât noi tehnologii și oportunități substanțiale, cât și strategii de înșelăciune sau jocuri de noroc. În ultimele săptămâni, investigațiile au probat posibilitatea manipulării prețurilor printre unele dintre cele mai mari monede digitale din lume. Acum, un raport al Bitcoin.com sugerează că pot exista și alte tipuri de manipulare; Operatorii de schimb de criptocurrency pot umfla în mod artificial volumele de tranzacționare datorită unei strategii „ICO de backdoor” care primește critici.
Comerț și minerit
Pentru schimburile de monedă digitală, volumele comerciale au fost întotdeauna cifre cheie. Fără volume substanțiale, aceste schimburi au dificultăți în creșterea bazei de clienți. Pentru mulți din comunitatea crypto, volumul comercial ridicat este cel mai important marker al unui schimb de succes. Există multe modalități prin care un schimb poate stimula creșterea volumelor comerciale, inclusiv tranzacții cu comision zero și oferte similare. Unele dintre aceste strategii s-au orientat chiar către ilegal, întrucât acuzațiile au arătat că unele schimburi au angajat producătorii de piață pentru a tranzacționa constant, dublând efectiv volumul adevărat al comerțului, deoarece participă la ambele părți ale tranzacției.
Totuși, cea mai recentă strategie pentru creșterea volumelor comerciale poate fi chiar mai problematică. Se pare că unele schimburi au început să plătească comercianților pentru a-și folosi platformele. Cunoscut sub denumirea de „extragerea tarifelor de tranzacții”, acest model este conceput pentru a stimula tranzacțiile oferind utilizatorilor un simbol special pentru schimb ca o „recompensă” pentru tranzacționare. Aceasta nu este o strategie nouă în lumea investițiilor mai largă; acesta reflectă încasările de numerar și alte stimulente observate în lumea de schimb valutar și bursă. Cu toate acestea, faptul că token-urile digitale utilizate ca stimulente de la burse sunt ele însele titluri purtătoare de dividende face ca procesul să fie unul complicat.
Succes dovedit
Schimburile precum Fcoin, Coinbene din Singapore și Bit-Z din Hong Kong au folosit tot acest model pentru a-și suplimenta baza de utilizatori și volumele comerciale, toate cu un anumit succes. Acest lucru a fost deosebit de neplăcut pentru Binance, schimbul major care are propriul simbol pentru distribuirea prin ICO. CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a discretizat modelul pe rețelele de socializare, spunând că "dacă supraviețuirea unei schimburi depinde în mare măsură de creșterea prețurilor propriului simbol și nu de câștigurile din comisioane de tranzacție, trebuie să crească prețul jetonului. În această privință, mai puțin experimentat comercianții și investitorii cu amănuntul cu greu pot avea mâna superioară în concurența de tranzacționare cu acele balene cripto, în special balena de schimb."
