Ce este investigarea documentelor chestionate?
O investigație documentă chestionată este o analiză detaliată a unui document care este pus în discuție în caz de fraudă, fals, etc. Ancheta este de obicei inițiată în cazul în care sume mari de bani, moștenitori sau alte bunuri sunt apelate la întrebare de către un terț. Se poate solicita, de asemenea, o investigare a documentelor chestionate pentru a descoperi documente modificate, verificări fabricate, scrisori anonime, testamente contestate și multe alte documente contestate. O analiză criminalistică a documentului chestionat va implica de obicei o analiză cuprinzătoare a hârtiei, a cernelii, a indentărilor și a instrumentelor utilizate pentru producerea documentului.
Înțelegerea investigării documentelor chestionate
O investigație documentă chestionată este utilizată pentru a stabili autenticitatea (sau lipsa acestuia) a unui document sau a unui alt articol atunci când este pusă în discuție. Disciplina examinării criminalistice a documentelor este uneori denumită „analiza documentelor chestionate” și este frecvent asociată cu infracțiuni cu gulere albe, precum nereguli contabile, fraudă de cec sau fraudă cu valori mobiliare. Poate fi, de asemenea, utilizat pentru a analiza documente legate de alte tipuri de infracțiuni sau fapte greșite, cum ar fi malpraxis medical sau chiar analizarea notelor de sinucidere pentru autenticitate.
Examinatorii documentelor chestionate folosesc o serie de instrumente și tehnici euristice și tehnologice pentru a judeca autenticitatea documentelor sau pentru a dezvălui dacă ceva a fost modificat sau alterat. Pentru a stabili dacă un document este autentic, un examinator poate încerca să confirme cine a fost autorul sau a creat documentul, să determine intervalul de timp în care a fost creat, să identifice materialele utilizate la pregătirea sa sau să descopere modificări ale textului inițial - cum ar fi modificări, completări sau ștergeri la textul inițial.
În sfera finanțelor, investigațiile documentelor chestionate sunt inițiate atunci când autenticitatea înregistrărilor financiare ale unei firme este pusă la îndoială. Uneori, o firmă poate „găti cărțile” pentru a ascunde pierderile sau pentru a umfla profiturile percepute. Astfel de scandaluri contabile pot fi dezvăluite prin analiza criminalistică a situațiilor financiare și a documentelor contabile. În timp ce titlurile de astăzi sunt reprezentate în cea mai mare parte digital, în trecut, autenticitatea certificatelor de stocuri fizice sau a cupoanelor obligatorii ar fi pusă la îndoială, întrucât bărbații și escrocii ar căuta să-i contrafacă și să le vândă investitorilor neobservători. În contextul contemporan, memoriile interne, schimburile de e-mail, facturile sau contractele pot fi supuse controlului și pot face obiectul unei investigații documente chestionate.
În cazul în care ancheta nu dovedește o faptă greșită, cazul poate fi abandonat și acuzațiile de fraudă sau conduită incorectă. Pe de altă parte, dacă documentul este considerat suspect, acesta poate deveni dovezi cruciale într-un caz penal sau civil mai mare.
