Mai multe știri au sugerat sau furnizat conturi anonime ale schemelor de manipulare a tranzacționării criptomonedelor prin scheme de pompare și descărcare. Un raport recent al Wall Street Journal oferă dovezi definitive. Raportul oferă o privire de ansamblu asupra funcționării schemelor de pompare și scurgere. Jurnalul precizează că schemele de pompare și descărcare de cripto au reprezentat 825 milioane de dolari în activitatea de tranzacționare în ultimele șase luni și au pierdut „sute de milioane de dolari”. În perioada ianuarie până la sfârșitul lunii iulie, au fost realizate 125 de operațiuni de pompare și de gunoi și au manipulat prețurile a 121 de monede diferite.
Cum funcționează schemele de pompare și golire?
Potrivit jurnalului, schemele de pompare și descărcare de cripto funcționează într-o modă care amintește de primele zile ale pieței bursiere. În acea perioadă, un grup de comercianți a provocat ravagii pe piețe prin manipularea prețurilor prin achiziționarea în grupuri.
O dinamică similară există pe piețele criptovalutelor. O hoardă de comercianți susține entuziasmul pentru o monedă evanghelizând-o pe mai multe canale, inclusiv pe social media. Ulterior, ei instigă o frenezie de cumpărare coordonată pentru aceasta. Pe măsură ce prețul monedei crește, alți comercianți, neconectați la grupul de pompe și groapă, se fixează de asemenea pe raza de cumpărare, sporind în continuare prețul acesteia. Acțiunea coordonată se repetă, cu excepția acestui moment în vânzarea monedei, când aceasta atinge un anumit obiectiv de preț. Acest lucru provoacă o scădere accentuată a prețului său. În timp ce grupul de pompe și gunoi realizează profituri, alți comercianți, care au achiziționat moneda pe baza unor promisiuni false, rămân deținând pierderi..
Mijloacele de comunicare favorizate pentru comercianții implicați în pompa și descărcare sunt aplicațiile de mesagerie Telegram și Discord. Comercianții formează grupuri pe ambele platforme. Astfel de grupuri percep între 50 și 250 USD pentru membru. În unele cazuri, comercianții pot alege să evanghelizeze serviciul către alții și să devină membri. Binance, un schimb de criptomonede bazat în Hong Kong, este un favorit pentru astfel de operațiuni, deoarece listează monede mici cu lichiditate scăzută care le face candidați ideali pentru manipulare.
Cu toate acestea, nu toți comercianții din schemă câștigă bani. Articolul din jurnal oferă exemplul unui comerciant Taylor Caudle, din San Diego, care a pierdut 5.000 de dolari în 30 de secunde. El a plasat o comandă de cumpărare pentru DigixDAO care era listată pe Binance. Prețurile sale au scăzut și nu s-au redresat. Potrivit lui Caudle, astfel de scheme „stimulează adepții săraci să continue să cumpere până la atingerea prețului, ceea ce de multe ori nu face niciodată”.
