Tranzacționarea criptomonedelor este acum cea mai frecventă înșelătorie a investițiilor în Australia.
„Scam-urile de tranzacționare a criptocurrency-urilor au crescut semnificativ în ultimele 12 luni și sunt acum cel de-al doilea tip de ofertă înșelătorie de investiții împinsă asupra victimelor”, a scris Scamwatch, un serviciu pentru consumatori al Comisiei austriece pentru concurență și consumator (ACCC), a scris pe site-ul său in aceasta dimineata. Potrivit președintelui ACCC, Delia Rickard, escrocheria criptomonedelor este similară cu alte escrocherii de investiții. „Căutătorul va pretinde că are cunoștințe în legătură cu mișcările de preț pe care le vor folosi pentru a vă face o avere. Dacă investești, banii tăi vor dispărea rapid ”, a declarat ea. Potrivit Comisiei, până în acest an s-au pierdut peste 26 de milioane de dolari în cazul înșelătoriei de investiții din țară. În acest ritm, valoarea totală a escrocherilor în acest an este de așteptat să depășească 100 de milioane de dolari..
Integrarea criptomonedelor a fost însoțită de o creștere simultană a escrocheriei legate de acestea. Ofertele inițiale de monede (ICO) sau o ofertă de jetoane reprezentând capitaluri proprii într-o întreprindere sau un produs, sunt vehiculul cel mai frecvent pentru activitățile infracționale. Conform rapoartelor publicate la începutul acestui an, 80% din ICO sunt escrocherii..
Un regizor precoce în reglementarea criptocurrenței
Pentru a fi sigur, Australia s-a mutat rapid pentru a evalua criptomonedele și a pus în aplicare reglementări pentru a conține efectele lor negative asupra ecosistemului financiar. Acesta a lansat linii directoare ICO în octombrie 2017. La începutul acestui an, AUSTRAC, reglementarea financiară a țării a stabilit legi care necesită schimbul de monede digitale să se înregistreze la acesta. De asemenea, necesită schimburi de criptomonede pentru a respecta cerințele de conformitate și raportare AML / CTF. Există deja trei schimburi de cripto-certificate certificate de guvern, care operează în Australia. Dolarul australian este cea de-a 15-a monedă fiat cea mai tranzacționată pe piețele criptovalutelor, din această scriere. Același site raportează că reprezintă 0, 04% din cota totală de tranzacționare bitcoin.
