Crimă și fraudă

Ne conectăm cu acești fraudatori care au făcut știri pentru a vedea dacă și-au curățat actele după un deceniu sau mai mult.

Iată o privire la încarcerarea unor criminali cu guler alb recent și dacă timpul lor în închisoare a fost corect și corect.

Aceste cazuri reprezintă unele dintre cele mai mari acuzații de mită și amenzi din istoria afacerilor americane.

Infracțiunile informatice devin din ce în ce mai grave în SUA Iată câteva modalități prin care îți poți proteja finanțele împotriva infracționalității.

Crezi că hackingul este doar pentru adolescenți sau hoți de identitate rău intenționată? Mai gandeste-te. Iată câteva hackeri cunoscuți care își folosesc abilitățile în moduri pozitive.

Criticii de lobby acuză practica de a fi similară cu luarea de mită, dar există multe diferențe.

Adolescenții ar trebui să fie conștienți de aceste escrocherii, care includ fraude ale burselor și investiții frauduloase.

Completuri, fraudă cu card de credit, furt cu card de credit, fraudă cu rambursare de impozite, furt de identitate medicală, încălcare de date, furt de identitate, furt de identitate

Pachetul de reguli propus de SEC este cel mai recent pas în încercarea de a îmbunătăți garanțiile pentru investitori. Anterior, DOL a stabilit o cerință care a ținut consilieri la standardul de încredere.

Rețeaua întunecată (de asemenea darknet) este un subset de site-uri web secrete care există pe o rețea criptată.

Investopedia explică schemele piramidale, modul în care funcționează, diferitele lor forme și ce indivizi ar trebui să fie atenți înainte de a cădea în capcană.

Iată o privire a Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) care va intra în vigoare pe 25 mai

Toate marile companii au lobbyiști interesând interesele lor în DC. Aici este o defalcare a celor mai mari cheltuitori în lobby.

Ultimele broadsides ale SEC au făcut ca reglementarea să fie iminentă pe piețele criptovalutelor.

Eliberarea SEC IA-1092 este o versiune a Securities & Exchange Commission (SEC) care oferă interpretări uniforme ale modului în care se aplică legile consilierilor de stat și federale celor care furnizează servicii financiare.

Un pachet de 10 K este un raport sumar al performanței anuale a unei companii care înglobează raportul de 10 K solicitat de SEC cu comentarii suplimentare ale companiei.

Aflați mai multe despre SEC formularul 10-Q, un raport complet al performanței unei companii trimis trimestrial de toate companiile publice către SEC.

Limita de 2.000 de investitori este o regulă SEC care impune unei companii să depună rapoarte financiare dacă depășește 2.000 de investitori individuali și 10 milioane USD în active.

Pragul de 500 de acționari a fost o regulă anterioară a SEC care a declanșat cerințe de raportare publică a unei companii. Pragul este acum de 2.000.

Companiile sunt obligate de Comisia pentru valori mobiliare și schimb să depună un 8-K pentru a anunța evenimente majore relevante pentru acționari, cum ar fi o achiziție.

Aaron's Law este un proiect de lege introdus în Congres în 2013 pentru a reforma Legea privind fraudele și abuzurile informatice din 1986.

Fondul pentru piața monetară comercială cu suport pentru active (AMLF) a fost un program de creditare creat de Consiliul Rezervei Federale în timpul crizei financiare.

Ordonanța de abatere este o hotărâre judecătorească care declară că o proprietate sau o cerere legală este respingătoare sau este pusă temporar în așteptare, până la rezolvarea problemelor.

Răspunderea contabilului provine din expunerea legală asumată în timpul efectuării unui audit și a serviciilor de contabilitate corporativă.

Comunicările din seria contabilă (ASR) sunt declarații oficiale de contabilitate publicate de Comisia pentru valori mobiliare și schimburi (SEC).

O fraudă de afinitate este o înșelătorie de investiții în care un artist con țintă vizează membrii unui grup identificabil bazat pe lucruri precum rasa, vârsta și religia.

Legea privind discriminarea în funcție de vârstă din 1967 este un statut american care protejează anumiți lucrători cu vârsta de 40 de ani și mai mari de discriminarea la locul de muncă.

Directiva de gestionare a fondurilor alternative de investiții (AIFMD) este un regulament al UE care se aplică fondurilor de acoperire, fondurilor de capital privat și fondurilor imobiliare.

Legea recuperării și reinvestirii americane din 2009 a fost o lege adoptată de Congresul SUA ca răspuns la Marea Recesiune din 2008.

Legea privind modificările legii din 2008 cu americanii cu dizabilități a lărgit definiția handicapului, astfel încât aceasta să fie interpretată pe scară largă.

Spălarea împotriva banilor se referă la legi, regulamente și proceduri destinate să împiedice infractorii să deghizeze fonduri obținute ilegal ca venituri legitime.

Institutul Național de Standarde American (ANSI) supraveghează crearea și diseminarea normelor și standardelor de afaceri în Statele Unite.

O încălcare anticipativă este o acțiune în dreptul contractual care arată intenția unei părți de a renunța sau renunța la obligațiile sale față de o altă parte.

Reglementările anti-boicot împiedică clienții să-și rețină patronatul unei afaceri. În SUA, aceasta se ocupă în primul rând de afacerile israeliene.

Instanțele de apel audiază și examinează apelurile din cauzele legale care au fost deja audiate într-un proces sau la o altă instanță inferioară.

Arbitrajul este un mecanism de soluționare a litigiilor dintre investitori și brokeri sau între brokeri. Este similar cu un proces, dar poate fi de preferat pentru toate părțile, din cauza costurilor mai mici și a angajamentelor de timp implicate.

O problemă de substituire a activelor apare atunci când activele cu risc scăzut sunt înlocuite cu investiții cu risc ridicat, transferând astfel un risc suplimentar către creditori.

Asociația Examinatorilor de Fraudă Certificată este o organizație care a fost creată pentru a combate frauda și înșelăciunea în practicile de afaceri.

Un avocat este de fapt o persoană care este autorizată să efectueze tranzacții legate de afaceri în numele altcuiva.

Regulile de atribuire urmăresc să împiedice crearea de structuri de proprietate a întreprinderilor care contravin reglementărilor Codului veniturilor interne.