Crimă și fraudă

Pierderea de date are loc atunci când informații valoroase și / sau sensibile de pe un computer sunt compromise din cauza furtului, erorii umane, virușilor, programelor malware sau a unei panouri de curent.

O încălcare a datelor este un acces neautorizat și regăsirea informațiilor sensibile de către o persoană, un grup sau un sistem software.

Migrarea datelor este procesul de mutare a informațiilor digitale stocate între computere, sisteme sau formate.

De-anonimizarea este o tehnică inversă de extragere a datelor care reidentifică informațiile criptate.

Frauda de restructurare a datoriilor este o tehnică ilegală în care o persoană sau o corporație ascunde sau transferă active înainte de a depune pentru faliment.

O scrisoare de deficiență este o scrisoare emisă de SEC care indică o deficiență sau omisiune semnificativă într-o declarație sau un prospect înregistrat.

Livrat la fața locului se referă la un aranjament în care vânzătorul acoperă costurile și își asumă riscurile de a muta produsul în locația cumpărătorului.

Un atac de denial of service (DoS) este un cyberattack intenționat efectuat pe rețele, site-uri web și resurse online pentru a restricționa accesul utilizatorilor săi.

Controlul judiciar de novo descrie o revizuire a unei instanțe de apel a deciziei unei instanțe judecătorești, folosită la întrebările legate de modul în care legea a fost aplicată sau interpretată.

Legea instituțiilor depozitare din 1982 este o lege adoptată de Congres pentru a ajuta la creșterea competitivității instituțiilor de economii și împrumuturi.

Deregularea este reducerea sau eliminarea puterii guvernamentale asupra unei anumite industrii, de regulă adoptată pentru a încerca să stimuleze creșterea economică.

Testul Dirks este un standard folosit de SEC pentru a stabili dacă cineva care primește și acționează asupra informațiilor privilegiate este vinovat de tranzacționarea privilegiaților.

Dezgorgarea reprezintă rambursarea câștigurilor neobtinute care le sunt impuse de către instanțele de judecată. Fondurile sunt rambursate cu dobândă celor afectați.

Divizia de Finanțe a Corporației este o filială a SEC cu supravegherea practicilor de divulgare a firmelor înregistrate care oferă titluri publicului.

Divizia de executare este o sucursală a SEC responsabilă cu colectarea dovezilor cu privire la posibile încălcări ale legii valorilor mobiliare și recomandarea urmăririi penale atunci când este necesar.

Divizia de administrare a investițiilor, o divizie cu SEC, reglementează industria de gestionare a investițiilor pentru a proteja investitorii cu amănuntul.

Legea privind reforma și protecția consumatorilor din Dodd-Frank Wall Street este o serie de reglementări federale adoptate în încercarea de a preveni o viitoare criză financiară.

Deducerea activităților de producție internă a fost destinată să ofere scutire de taxe pentru întreprinderile care își produc bunurile sau lucrează în SUA

Double dublarea este atunci când un broker pune produsele comandate într-un cont bazat pe taxe, câștigând, în mod nerezolvat, bani din ambele surse.

Un sistem bancar dual este un sistem bancar în care băncile de stat și băncile naționale sunt agregate și supravegheate la diferite niveluri.

Infracțiunea este fapta de a folosi forța, falsa închisoare, constrângerea, amenințarea sau presiunea psihologică pentru a constrânge pe cineva să acționeze contrar intereselor sale.

Administrația de securitate a beneficiilor angajaților (EBSA) supraveghează și aplică prevederile Legii privind securitatea veniturilor din pensionare a angajaților din 1974 (ERISA).

Fișele albastre electronice oferă informații autorităților de reglementare cu privire la activitatea de tranzacționare, cum ar fi numele unei garanții și mărimea tranzacției.

Delapidarea este o formă de fraudă în care o persoană sau o entitate deturnează în mod intenționat activele pentru uz personal.

Legea bancară de urgență 0f 1933 a fost adoptată pentru a restabili încrederea investitorilor și a stabiliza băncile ca urmare a Marii Depresiuni.

Congresul a adoptat Legea privind stabilizarea economică de urgență (EESA) din 2008 pentru a ajuta la repararea daunelor provocate de criza financiară din 2007-2008.

Criptarea este un mijloc de securizare a datei digitale folosind un algoritm și o cheie.

Legea privind ocuparea forței de muncă din 1946 era o legislație care impunea guvernului american să mențină un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și stabilitatea prețurilor.

Enronomica a fost o tehnică de contabilitate frauduloasă folosită de directorii criminali de la Enron Inc., care a murit de mult timp, care a implicat ascunderea pierderilor din cărțile subsidiare.

Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) este o agenție a guvernului federal al Statelor Unite, a cărei misiune este de a proteja sănătatea umană și de mediu.

Un contract de achiziție pentru reducerea emisiilor (ERPA) este un document legal care înregistrează acordul dintre părțile care cumpără și vând credite de carbon.

Controalele de schimb sunt restricții guvernamentale impuse la cumpărarea și / sau vânzarea de valute.

O tranzacție scutită este un tip de tranzacție cu valori mobiliare în care o întreprindere nu trebuie să depună înregistrări la niciun organism de reglementare.

Expunge este actul de a elimina o reclamație formală a clienților depusă împotriva unui broker de valori mobiliare din evidențele publice ale FINRA \.

Extorsiunea este utilizarea greșită a forței reale sau amenințate, a violenței sau a intimidării pentru a câștiga bani sau proprietăți de la o persoană sau entitate.

O plată facilitatoare este o plată financiară care poate constitui o mită și se face cu intenția de a accelera un proces administrativ.

Fondurile echitabile pentru investitori este o dispoziție introdusă în 2002, în conformitate cu secțiunea 308 litera (a) din Sarbanes-Oxley Act.

Legea privind standardele de muncă echitabile (FLSA) este o lege din SUA care are scopul de a proteja lucrătorii împotriva anumitor practici de salarizare nedrepte sau a reglementărilor de muncă.

Legea privind concediul familial și medical (FMLA) este o lege a muncii care impune angajatorilor mai mari să ofere angajaților concedii neplătite pentru probleme grave de sănătate a familiei.

Comisia federală de comunicații este o agenție independentă de reglementare a guvernului american care supraveghează comunicațiile interstatale și internaționale.